本公司及董事会全部成员包管讯息表露的实质确凿、精确、完备，不子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉。
青岛三柏硕安康科技股分无限公司（履行简称“公司”）第一届董事会第十九次集会于2023年12月13日以现场和通信体例工作会议。集会告诉于2023年12月8日以通信、邮件等情势投递。集会应列席董事7名，现实列席董事7名。公司董事长朱希龙师长教师因公事出差以通信情势加入本次董事会，公司对折以上的董事赞成推选董事孙丽娜密斯垄断本次集会。集会的调集、工作会议契合《中华公民共和国公王法》（履行简称“《公王法》”）等法令、律例及《青岛三柏硕安康科技股分无限公司条例》（履行简称“《公司条例》”）的划定。公司监事、高管到场本次集会。预会董事对本次集会的全数议案停止了充实会商，谨慎表决，构成以下抉择：
按照《公王法》《中华公民共和国证券法》（履行简称“《证券法》”）《上市公司管理原则》《深圳证券买卖所上市公司自律羁系指点第1号——主板上市公司范例运作》《上市公司自力董事办理法子》等相干法令、律例、范例性文献和《公司条例》的相干划定，公司对《自力董事事情轨制》的部门条目停止响应改正。
按照《公王法》《证券法》《上市公司管理原则》《深圳证券买卖所上市公司自律羁系指点第1号——主板上市公司范例运作》《上市公司自力董事办理法子》等相干法令、律例、范例性文献和《公司条例》的相干划定，公司对《董事会审计委员集会事法则》的部门条目停止响应改正。
按照《公王法》《证券法》《上市公司管理原则》《深圳证券买卖所上市公司自律羁系指点第1号——主板上市公司范例运作》《上市公司自力董事办理法子》等相干法令、律例、范例性文献和《公司条例》的相干划定，公司对《董事会提名委员集会事法则》的部门条目停止响应改正。
按照《公王法》《证券法》《上市公司管理原则》《深圳证券买卖所上市公司自律羁系指点第1号——主板上市公司范例运作》《上市公司自力董事办理法子》等相干法令、律例、范例性文献和《公司条例》的相干划定，公司对《董事会薪酬与查核委员集会事法则》的部门条目停止响应改正。
详细实质详见公司在巨潮资讯网（）表露的《董事会薪酬与查核委员集会事法则》。
5、审议经过《对于2024年度向银行等金融机构请求授信额度及包管事变的议案》
表决环境：6票赞成，0票否决，0票弃权。联系关系董事朱希龙师长教师躲避本议案表决。
详细实质详见公司登载在《证券时报》《证券日报》《华夏证券报》《上海证券报》《经济参照报》和巨潮资讯网（）的《对于2024年度向银行等金融机构请求授信额度及包管事变的通告》（通告编号：2023-052）。
公司自力董事对本领变宣布了明白赞成的自力定见及事先承认定见，保荐机构中信建投证券股分无限公司对此出具了核对定见。
6、审议经过《对于利用部门临时闲置召募资本停止现款办理及追认利用部门闲置召募资本停止现款办理的议案》
董事会赞成公司在保证不作用召募资本投资方案一般停止和召募资本平安的环境下，公司及全资子公司利用额度不跨越5亿元软妹币的部门闲置召募资本停止现款办理，在此限额内资本也许转动利用，刻日为自2023年第二次姑且股东南大学会审议经过之日起12个月内有用。同时，董事会提请2023年第二次姑且股东南大学会对跨越受权刻日利用临时闲置召募资本现款办理的环境停止追认。
公司自力董事对本领变宣布了明白赞成的自力定见，保荐机构中信建投证券股分无限公司对此出具了核对定见。
详细实质详见公司登载在《证券时报》《证券日报》《华夏证券报》《上海证券报》《经济参照报》和巨潮资讯网（）的《对于利用部门临时闲置召募资本停止现款办理及追认利用部门闲置召募资本停止现款办理的通告》（通告编号：2023-053）。
董事会赞成公司及全资子公司在不跨越5亿元软妹币（含等值美圆）额度内利用闲置自有资本经过金融机构停止投资理财，在此限额内资本也许转动利用，刻日为自董事会审议经过之日起12个月内有用。并赞成受权公司董事长负担详细实行相干事件。
详细实质详见公司登载在《证券时报》《证券日报》《华夏证券报》《上海证券报》《经济参照报》和巨潮资讯网（）的《对于2024年度利用闲置自有资本停止投资理财的通告》（通告编号：2023-054）。
公司自力董事对本领变宣布了明白赞成的自力定见，保荐机构中信建投证券股分无限公司对此出具了核对定见。
表决环境：4票赞成，0票否决，0票弃权。联系关系董事朱希龙师长教师、徐升师长教师、罗杰师长教师躲避本议案表决。
集会赞成该联系关系买卖事变，本次估计联系关系买卖额度在董事会审议势力内，无需提交公司股东南大学会审议。
详细实质详见公司登载在《证券时报》《证券日报》《华夏证券报》《上海证券报》《经济参照报》和巨潮资讯网（）的《对于2024年度平常联系关系买卖估计的通告》（通告编号：2023-055）。
公司自力董事对本领变宣布了明白赞成的自力定见及事先承认定见，保荐机构中信建投证券股分无限公司对此出具了核对定见。
按照《公司条例》的划定，公司第二届董事会将由七名董事构成，此中非自力董事四名，自力董事三名。按照相干划定，董事会提名委员会对董事候选人停止了任用资历检察，董事会赞成提名朱希龙师长教师、徐升师长教师、孙丽娜密斯、颜世平师长教师为公司第二届董事会非自力董事候选人。
按照《公司条例》的划定，公司第二届董事会将由七名董事构成，此中非自力董事四名，自力董事三名。按照相干划定，董事会提名委员会对董事候选人停止了任用资历检察，董事会赞成提名王亚平师长教师、罗杰师长教师、鲍在山师长教师为公司第二届董事会自力董事候选人。
集会赞成聘用战赛密斯为公司证券事件代表，任期自本次董事会审议经过之日起至第一届董事会届满之日止。
董事会赞成公司在募投名目“营销收集及品牌推行扶植名目”实行主体、召募资本投资用处及投资范围不产生变动的环境下，名目完工工夫脱期至2025年6月30日。
详细实质详见公司同日登载在《证券时报》《证券日报》《华夏证券报》《上海证券报》《经济参照报》和巨潮资讯网（）的《对于召募资本投资名目脱期的通告》（通告编号：2023-059）。
公司自力董事对本领变宣布了明白赞成的自力定见，保荐机构中信建投证券股分无限公司对此出具了核对定见。
公司制定于2023年12月29日在青岛市城阳区荣海二路3号公司办公楼一楼训练室工作会议2023年第二次姑且股东南大学会。
详细实质详见公司登载在《证券时报》《证券日报》《华夏证券报》《上海证券报》《经济参照报》和巨潮资讯网（）的《对于工作会议2023年第二次姑且股东南大学会的告诉》（通告编号：2023-057）。
2.青岛三柏硕安康科技股分无限公司自力董事对于第一届董事会第十九次集会相干事变的事先承认定见、自力定见；
4.中信建投证券股分无限公司对于青岛三柏硕安康科技股分无限公司第一届董事会第十九次集会相干事变的核对定见。
朱希龙师长教师，1963年4月诞生，华夏国籍，持有美国永远居留权，硕士研讨生学力。1987年7月至1993年4月，任山东省死板装备相差口公司发卖司理；1993年5月至1995年4月，任青岛三硕工贸无限公司司理；1995年5月至2008年8月，任青岛三硕活动东西无限公司副董事长、总司理；2001年4月至2009年4月，历任青岛三硕钢塑成品无限公司副董事长、总司理、董事长；2004年6月至2006年6月，历任青岛海硕钢塑成品无限公司总司理、副董事长；2008年6月至2012年6月，任青岛海硕钢塑成品无限公司董事长；2009年11月于今，历任青岛海硕健身东西无限公司董事长、履行董事、总司理；2014年1月于今，任青岛瑜阳博澳投资无限公司监事；2015年12月于今，任青岛得高钢塑成品无限公司董事长、总司理；2023年9月于今，任青岛尚柏数字科技无限公司履行董事、总司理；2015年12月于今，任公司董事长、总司理。
朱希龙师长教师系公司控股股东、现实掌握人，经过青岛海硕安康财产成长无限公司、宁波和创财智投资合资企业（无限合资）算计直接持有公司7709.81万股，占公司总股本的31.63%。朱希龙师长教师为公司董事、副总司理颜世平师长教师姐姐的配头，除此之外，朱希龙师长教师与持有公司5%以上股分的股东和公司其余董事、监事、初级办理职员不保存联系关系干系；不保存《公王法》《深圳证券买卖所上市公司自律羁系指点第1号——主板上市公司范例运作》《公司条例》等划定的不得担负公司董事的情况，未受过华夏证监会及其余无关部分的处分和证券买卖所惩戒；经在最高公民法院网查问，不属于“失约被履行人”。
徐升师长教师，1943年12月诞生，华夏国籍，无永远境外居留权，本迷信力。1967至1968年，任华夏公民空军甲士；1968年至1976年，任哈尔滨汽轮机厂手艺职员；1976年1月至1976年6月，任江西九江电子仪器厂手艺职员；1976年7月至1976年12月，任湖南株洲湘江氮肥厂手艺职员；1976年至1977年，任山东省粮油相差口公司办理职员；1977年至1983年，任山东省对外商业局办理职员；1983年至1988年，任山东省外经贸厅研讨所副优点；1988年至1992年，任山东省外经贸局宣扬处办理职员；1992年至2001年3月，任山东省死板相差口团体无限公司副总司理；2001年4月至2012年7月，历任青岛三硕钢塑成品无限公司副董事长、董事、董事长；2003年8月至2016年5月，任得高安康家居（团体）无限公司总司理；2004年6月至2006年4月，任青岛海硕钢塑成品公司副董事长；2015年12月于今，任青岛得高钢塑成品无限公司董事；2015年12月于今，任公司董事；2015年12月于今，任青岛海硕健身东西无限公司董事；2016年5月于今，任得高安康家居（团体）无限公司监事；2021年9月于今，任青岛得高安康科技无限公司履行董事兼司理。
徐升师长教师经过青岛海硕安康财产成长无限公司直接持有公司3815.61万股，占公司总股本的15.65%。徐升师长教师与公司控股股东、现实掌握人、持有公司5%以上股分的股东和其余董事、监事、初级办理职员不保存联系关系干系；不保存《公王法》《深圳证券买卖所上市公司自律羁系指点第1号——主板上市公司范例运作》《公司条例》等划定的不得担负公司董事的情况，未受过华夏证监会及其余无关部分的处分和证券买卖所惩戒；经在最高公民法院网查问，不属于“失约被履行人”。
孙丽娜密斯，1973年3月诞生，华夏国籍，无永远境外居留权，大专学力。1996年7月至1998年1月，任山东金宝团体工贸死板公司工程师；1998年1月至2004年5月，任青岛三硕活动东西无限公司工程师；2004年5月至2009年2月，历任青岛三硕钢塑成品无限公司手艺部副部长、总司理助手；2009年2月至2019年1月，历任青岛海硕钢塑成品无限公司美国国际营业中间主任、副总司理；2018年1月于今，任青岛瑜阳体育科技无限公司履行董事、司理；2019年4月于今，任青岛三硕钢管无限公司履行董事；2019年1月至2020年12月，任青岛三硕安康科技无限公司副总司理；2020年12月于今，任公司董事、副总司理。
孙丽娜密斯经过宁波和创财智投资合资企业（无限合资）、青岛坤道赤烽投资合资企业（无限合资）算计直接持有公司105.83万股，占公司总股本的0.43%。孙丽娜密斯与公司控股股东、现实掌握人、持有公司5%以上股分的股东和其余董事、监事、初级办理职员不保存联系关系干系；不保存《公王法》《深圳证券买卖所上市公司自律羁系指点第1号——主板上市公司范例运作》《公司条例》等划定的不得担负公司董事的情况，未受过华夏证监会及其余无关部分的处分和证券买卖所惩戒；经在最高公民法院网查问，不属于“失约被履行人”。
颜世平师长教师，1977年1月诞生，华夏国籍，无永远境外居留权，硕士研讨生学力。2004年9月至2006年12月，任青岛瑜阳体育文明成长无限公司部分司理；2007年1月至2008年12月，任青岛三硕钢塑成品无限公司总司理助手；2009年1月至2019年1月，历任青岛海硕钢塑成品无限公司部分司理、履行董事、总司理、副董事长、副总司理；2014年1月于今，历任青岛瑜阳博澳投资无限公司总司理、履行董事；2019年1月至2020年12月，任青岛三硕安康科技无限公司副总司理；2019年5月于今，历任青岛三硕模具无限公司总司理、履行董事；2020年12月于今，任公司董事、副总司理。
颜世平师长教师经过宁波和创财智投资合资企业（无限合资）、青岛坤道赤烽投资合资企业（无限合资）算计直接持有公司99.88万股，占公司总股本的0.41%。颜世平师长教师为公司董事长、总司理朱希龙师长教师配头的弟弟，除此之外，颜世平师长教师与持有公司5%以上股分的股东和公司其余董事、监事、初级办理职员不保存联系关系干系；不保存《公王法》《深圳证券买卖所上市公司自律羁系指点第1号——主板上市公司范例运作》《公司条例》等划定的不得担负公司董事的情况，未受过华夏证监会及其余无关部分的处分和证券买卖所惩戒；经在最高公民法院网查问，不属于“失约被履行人”。
王亚平师长教师，1964年2月诞生，华夏国籍，无永远境外居留权，华东政法学院（现为华东政法大学）法学学士，国度甲第状师，现任山东国曜琴岛（青岛）状师事件所初级合资人状师及合资人集会主席，青岛市状师协会监事长，兼职青岛啤酒股分无限公司自力监事、青岛港美国国际股分无限公司自力监事、瑞港扶植控股无限公司自力非履行董事、青岛国恩科技股分无限公司自力董事。
王亚平师长教师未持有公司股分，与公司控股股东、现实掌握人、持有公司5%以上股分的股东和其余董事、监事、初级办理职员不保存联系关系干系；不保存《公王法》《深圳证券买卖所上市公司自律羁系指点第1号——主板上市公司范例运作》《公司条例》等划定的不得担负公司董事的情况，未受过华夏证监会及其余无关部分的处分和证券买卖所惩戒；经在最高公民法院网查问，不属于“失约被履行人”。
罗杰师长教师，华夏国籍，汉族，1966年1月诞生，党员，北京体育大学体育办理学学士，悉尼科技大学体育办理MBA硕士。曾任北京体育迷信研讨所干部、国度体委体育设备处干部、国度体育总局体育东西设备中间成长部、洽购部、会展部主任、华夏体育用品业结合会书记长；现任华夏体育用品业结合会副主席兼书记长、天下体育用品尺度化手艺委员会主任委员、华夏轮滑协会副主席、中体联（海南）体育科技财产成长无限公司履行董事兼总司理、中体联（北京）认证办事无限公司司理兼履行董事、中体联（北京）鹞子文明传布无限公司司理兼履行董事、中体联（北京）户外体育成长无限公司司理兼履行董事、中体联（北京）运动场馆办理无限公司司理兼履行董事、中体联（北京）体育财产成长无限公司司理兼履行董事、牧高笛户突矬品股分无限公司董事、江苏康力源体育科技股分无限公司自力董事、浙江力玄活动科技股分无限公司自力董事、青岛三柏硕安康科技股分无限公司自力董事。
罗杰师长教师未持有公司股分，与公司控股股东、现实掌握人、持有公司5%以上股分的股东和其余董事、监事、初级办理职员不保存联系关系干系；不保存《公王法》《深圳证券买卖所上市公司自律羁系指点第1号——主板上市公司范例运作》《公司条例》等划定的不得担负公司董事的情况，未受过华夏证监会及其余无关部分的处分和证券买卖所惩戒；经在最高公民法院网查问，不属于“失约被履行人”。
鲍在山师长教师，1968年1月诞生，华夏国籍，无永远境外居留权，硕士研讨生学力。1990年3月于今任青岛大学商学院管帐系西席（兼副主任）；2022年12月于今任赛轮团体股分无限公司自力董事；2020年12月于今担负公司自力董事。
鲍在山师长教师未持有公司股分，与公司控股股东、现实掌握人、持有公司5%以上股分的股东和其余董事、监事、初级办理职员不保存联系关系干系；不保存《公王法》《深圳证券买卖所上市公司自律羁系指点第1号——主板上市公司范例运作》《公司条例》等划定的不得担负公司董事的情况，未受过华夏证监会及其余无关部分的处分和证券买卖所惩戒；经在最高公民法院网查问，不属于“失约被履行人”。
本公司及董事会全部成员包管讯息表露的实质确凿、精确、完备，不子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉。
青岛三柏硕安康科技股分无限公司（履行简称“公司”）于2023年12月13日工作会议了第一届董事会第十九次集会，审议经过《对于2024年度向银行等金融机构请求授信额度及包管事变的议案》，现将详细事变通告以下：
为满意公司平常出产运营及营业拓展资本需要，2024年度公司及全资子公司拟向银行等金融机构请求额度不跨越软妹币7亿元的概括授信，概括授信品种包罗但不限于活动资本存款、名目存款、商业融资、银行承兑汇票、贸易承兑汇票、单据贴现、保函、信誉证、保理、典质存款等营业。各金融机构授信额度及包管金额、授信及包管时代等终究以金融机构现实审批后果为准。
在上述授信总数额度内，公司将按照现实需求由公司及全资子公司以其具有的物业为其本身融资供给典质、质押包管；由公司与全资子公司之间或全资子公司之间以信誉或物业典质、质押体例彼此供给包管和反包管，包罗对物业欠债率70%以上的全资子公司停止包管；承受由公司控股股东青岛海硕安康财产成长无限公司（下简称“海硕安康”）、现实掌握人朱希龙师长教师以信誉或物业典质、质押体例供给包管（公司不供给反包管且免于付出包管费用）和法令、律例许可的其余体例供给包管。
上述概括授信额度及包管额度刻日自2023年第二次姑且股东南大学会审议经过之日起12个月内有用，额度在有用期内可轮回转动利用。
董事会提请股东南大学会受权公司董事长详细构造实行并签订相干条约及文献，并受权公司董事长按照现实运营需求在概括授信总数度内与对外包管额度规模内局限调理各全资子公司的授信额度与对外包管额度。
按照相干法令律例及《青岛三柏硕安康科技股分无限公司条例》的无关划定，本次授信及对外包管事变尚需提交公司2023年第二次姑且股东南大学会审议经过后失效，联系关系股东将躲避表决。
一、朱希龙师长教师，1963年4月诞生，华夏国籍，持有美国永远居留权，硕士研讨生学力。现任公司董事长、总司理，为公司现实掌握人。
海硕安康直接持有公司11,531.75万股股分，持股比率为47.30%，为公司的控股股东。海硕安康的根本环境以下：
公司控股股东、现实掌握人无偿为公司及全资子公司向银行请求授信额度供给包管，公司无需向控股股东、现实掌握人付出包管费用，公司亦无需供给反包管。详细包管金额与刻日等以公司及全资子公司按照资本利用方案与银行签定的终究和谈为准。
控股股东、现实掌握人拟为公司向金融机构请求概括授信额度供给包管，并免于公司向其付出包管费用，也无需公司供给反包管，有益于撑持公司营业成长，不会对公司本期及将来的财政状态、运营功效发生倒霉作用，不保存侵害公司及其余股东迥殊是中小股东好处的情况，不会作用公司的自力性，也不保存违背相干法令律例的情况。
2023年1⑾月，控股股东海硕安康为公司增加供给包管金额为软妹币3,500万元，现实掌握人朱希龙师长教师为公司增加供给包管金额为软妹币3,500万元。停止2023年11月30日，控股股东海硕安康为公司供给的包管余额为软妹币3,500万元、现实掌握人朱希龙师长教师为公司供给的包管余额为软妹币44,500万元；均为无偿为公司向银行请求授信供给包管，公司免于付出包管费用。公司除向现实掌握人付出人为薪酬及承受前述包管事变外，未与上述联系关系方产生过其余联系关系买卖。
公司于2023年12月13日工作会议第一届董事会第十九次集会，审议经过了《对于2024年度向银行等金融机构请求授信额度及包管事变的议案》，联系关系董事朱希龙躲避了表决，该议案需提交2023年第二次姑且股东南大学会审议，届时联系关系股东需躲避表决。
经核对，自力董事以为：2024年度公司及全资子公司拟向银行等金融机构请求概括授信并供给包管事变契合公司现实需求，有益于进步融资效力，不保存侵害公司及股东好处的情况。自力董事均赞成该事变，并赞成提交公司第一届董事会第十九次会讲和2023年第二次姑且股东南大学会审议。
经核对，自力董事以为：2024年度公司及全资子公司拟向银行等金融机构请求概括授信并供给包管事变契合公司现实需求，有益于进步融资效力，不保存侵害公司及股东好处的情况。赞成该事变并赞成提交公司2023年第二次姑且股东南大学会审议。
公司于2023年12月13日工作会议第一届监事会第十八次集会，审议经过了《对于2024年度向银行等金融机构请求授信额度及包管事变的议案》。监事会以为：2024年度公司及全资子公司拟向银行等金融机构请求概括授信并供给包管事变契合公司现实需求，有益于进步融资效力，不保存侵害公司及股东好处的情况，赞成公司2024年度向银行等金融机构请求授信额度及包管事变。
经核对，保荐机构中信建投证券股分无限公司以为：公司2024年度向银行等金融机构请求授信额度及包管事变已公司董事会和监事会审议经过，联系关系董事已躲避表决，自力董事已就相干议案宣布了事先承认和赞成的自力定见，此事变尚需经公司2023年第二次姑且股东南大学会核准，契合《深圳证券买卖所股票上市法则》《深圳证券买卖所上市公司自律羁系指点第1号——主板上市公司范例运作》及《青岛三柏硕安康科技股分无限公司条例》等无关划定。公司本次联系关系买卖不保存侵害公司和股东迥殊是中小股东好处的情况，不会对公司自力性发生庞大倒霉作用。保荐机构对公司2024年度向银行等金融机构请求授信额度及包管事变无贰言。
3.青岛三柏硕安康科技股分无限公司自力董事对于第一届董事会第十九次集会相干事变的事先承认定见；
4.青岛三柏硕安康科技股分无限公司自力董事对于第一届董事会第十九次集会相干事变的自力定见；
5.中信建投证券股分无限公司对于青岛三柏硕安康科技股分无限公司2024年度向银行等金融机构请求授信额度及包管事变的核对定见。
本公司及董事会全部成员包管讯息表露的实质确凿、精确、完备，不子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉。
青岛三柏硕安康科技股分无限公司（履行简称“公司”）于2023年12月13日工作会议了第一届董事会第十九次集会、第一届监事会第十八次集会，审议经过了《对于利用部门临时闲置召募资本停止现款办理及追认利用部门闲置召募资本停止现款办理的议案》，赞成在保证不作用召募资本投资方案一般停止和召募资本平安的环境下，公司及全资子公司利用额度不跨越5亿元软妹币的部门闲置召募资本停止现款办理。
公司划分于2022年11月2日、2022年11月18日工作会议第一届董事会第十三次集会、2022年第二次姑且股东南大学会,划分审议经过了《对于利用部门临时闲置召募资本停止现款办理的议案》，上次利用召募资本停止现款办理的受权有用期为2022年第二次姑且股东南大学会审议经过之日起12个月内有用。在上述有用期以外，公司利用部门临时闲置召募资本停止现款办理，董事会提请股东南大学会对跨越受权刻日利用临时闲置召募资本现款办理的环境停止追认，现将详细事变通告以下：
经华夏证券监视办理委员会《对于批准青岛三柏硕安康科技股分无限公司初次公然辟行股票的批复》（证监准许〔2022〕2054号）批准，公司初次公然辟行软妹币通俗股（A股）股票60,943,979股，每股面值1.00元，每股刊行价钱为软妹币11.17元，召募资本总数为软妹币680,744,245.43元，扣除相干刊行费用后现实召募资本净额为软妹币610,653,895.14元。该召募资本已于2022年10月14日划大公司指定账户，上述召募资本到位环境已和信管帐师事件所（特别通俗合资）停止了审验，并出具了《青岛三柏硕安康科技股分无限公司验资陈述》（和信验字（2022）第000046号）。
公司已对召募资本停止了专户保存，并与保荐机构、寄存召募资本的银行签定了响应的召募资本羁系和谈。
停止2023年11月30日，寄存于召募资本专项账户的余额为1,690.12万元，用于闲置召募资本现款办理的余额为46,280万元。
按照公司募投名目实行方案，召募资本投资名目扶植需求分阶段慢慢参加资本，按方案暂未参加利用的召募资本大概呈现临时闲置的环境。
为进步召募资本利用效力，在不作用募投名目展开、召募资本利用方案和包管召募资本平安的条件下，公司及全资子公司将公道使用部门临时闲置召募资本停止现款办理，进步召募资本利用效力、增添股东汇报。
在包管不作用公司召募资本投资方案一般停止的条件下，公司及全资子公司拟利用最高不跨越软妹币5亿元的临时闲置召募资本停止现款办理，利用刻日自2023年第二次姑且股东南大学会审议经过之日起12个月内有用。在前述额度及刻日规模内，资本也许轮回转动利用。
公司及全资子公司将按拍照关划定严酷掌握严重，对临时闲置召募资本停止现款办理，仅投资于刻日不跨越12个月的活动性好、平安性高、保本型的理财富物或贷款类产物（包罗但不限于构造性贷款、协议贷款、告诉贷款、按期贷款、大额存单等），且该等现款办理产物不得用于质押，产物公用结算账户（如合用）不得寄存非召募资本或用作其余用处，不消于以证券投资为目标的投资行动。
在公司2023年第二次姑且股东南大学会审议经过后，受权公司董事长按照现实环境打点相干事件并签订相干文献，包罗但不限于：拣选及格的专门金融机构、明白现款办理金额、时代、拣选产物/营业种类、签订条约及和谈等。详细事变由公司财政部负担构造实行。
公司将根据华夏证券监视办理委员会、深圳证券买卖所的相干划定，实时实行讯息表露责任，不会变相改动召募资本用处。
一、固然公司对拟投资理财富物都履行严酷的严重评价，但金融墟市受微观经济等身分作用，狐疑除上述投资遭到墟市颠簸的作用；
二、公司将按照经济情势和金融墟市的变革当令适当参与，是以投资的现实收益弗成预期；
三、公司在停止现款办理过程当中，大概保存相干事情职员的操风格险和掌握严重。
一、公司董事长运用该项投资决议计划权，包罗（但不限于）拣选优良互助金融机构，明白现款办理金额、时代，拣选现款办理产物种类等；
二、公司财政部分实时候析和追踪金融机构现款办理名目停顿环境，一朝发觉或判定有倒霉身分，必需实时采纳响应的顾全办法，掌握投资严重；
三、公司内部审计部分将实行监视本能机能，对公司现款办理事变及内部操纵和掌握法式停止审计和监视；
⑷自力董事、监事会有权对资本使动情况停止监视与查抄，需要时也许延聘专门机构停止审计，一朝发觉或判定有倒霉身分的环境，将实时采纳响应的顾全办法，掌握投资严重；
⑸公司将严酷依照《深圳证券买卖所股票上市法则》《上市公司羁系指点第2号——上市公司召募资本办理和利用的羁系要求》等法令、律例、范例性文献和《公司条例》和《召募资本办理轨制》等相干规定轨制的要求，开揭示金办理，并将增强对相干产物的剖析和研讨，当真履行公司各项内部掌握轨制，严控投资严重。
公司划分于2022年11月2日、2022年11月18日工作会议第一届董事会第十三次集会、2022年第二次姑且股东南大学会，划分审议经过了《对于利用部门临时闲置召募资本停止现款办理的议案》，上次利用召募资本停止现款办理的受权有用期为2022年第二次姑且股东南大学会审议经过之日起12个月内有用。因为公司相干职员对无关法令律例、范例性文献和公司内部掌握轨制的熟悉缺乏致使事情忽视，公司利用部门临时闲置召募资本停止现款办理超越受权刻日。公司董事会得悉上述事变后高度正视，实时核实了相干环境。公司及相干事情职员对召募资本利用过程当中的欠妥行动已停止了深入自查和检讨。公司对此详细整饬办法以下：
注：一、在中原银行股分无限公司青岛城阳支行购置的告诉贷款产物已于2023年12月8日赎回，将于2023年12月15日到账。
二、公司及全资子公司青岛海硕健身东西无限公司与银行签订了协议贷款和谈，召募资本专户内跨越根本额度的贷款享乐协议利率，部门协议贷款跨越上次受权刻日。
公司董事会及监事会已对上述跨越受权利用闲置召募资本现款办理的情况停止追认，监事会及自力董事已宣布了明白的赞成定见，并提交股东南大学会审议追认。公司将来将增强对闲置召募资本停止现款办理的内部掌握事情，美满相干办法，根绝再次产生相似事务。
公司构造相干职员停止召募资本相干法令、律例进修，当真进修《上市公司羁系指点第2号——上市公司召募资本办理和利用的羁系要求》《深圳证券买卖所股票上市法则》《深圳证券买卖所上市公司自律羁系指点第1号——主板上市公司范例运作》等律例和范例性文献和《青岛三柏硕安康科技股分无限公司召募资本办理轨制》等外部掌握轨制，要求相干职员加强合规认识、义务认识、严重认识，严酷按拍照关法令律例及公司的内部掌握轨制利用召募资本。
公司及全资子公司本次利用部门临时闲置召募资本停止现款办理是按照运营成长和财政状态，在保证公司募投名目所需资本和包管召募资本平安的条件下停止的，有助于召募资本利用效力最优化，不作用召募资本名目的一般停止，不会作用主贸易务的一般成长。
对部门临时闲置的召募资本当令停止现款办理，能取得必定的投资收益，有益于进一步晋升公司团体功绩程度，为公司和股东牟取更多的投资汇报。
2023年12月13日，公司第一届董事会第十九次集会审议经过《对于利用部门临时闲置召募资本停止现款办理及追认利用部门闲置召募资本停止现款办理的议案》。董事会赞成公司在保证不作用召募资本投资方案一般停止和召募资本平安的环境下，公司及全资子公司利用额度不跨越5亿元软妹币的部门闲置召募资本停止现款办理，在此限额内资本也许转动利用，刻日为自2023年第二次姑且股东南大学会审议经过之日起12个月内有用。同时，董事会提请2023年第二次姑且股东南大学会对跨越受权刻日利用临时闲置召募资本现款办理的环境停止追认。
经核对，自力董事以为：在保证不作用召募资本名目展开和利用方案的条件下，公司及全资子公司将部门临时闲置召募资本停止现款办理，购置平安性高、活动性好的投物业品（包罗但不限于构造性贷款、协议贷款、告诉贷款、按期贷款、大额存单等），有助于进步召募资本的利用效力，不保存侵害公司及全部股东迥殊是中小股东的好处的情况，契合《上市公司羁系指点第2号-上市公司召募资本办理和利用的羁系要求》《深圳证券买卖所上市公司自律羁系指点第1号——主板上市公司范例运作》等相干划定。决议计划法式契合相干法令、律例及《公司条例》等无关划定。赞成公司利用部门临时闲置召募资本停止现款办理，赞成对自2022年第二次姑且股东南大学会审议经过之日起12个月后公司利用部门临时闲置召募资本停止现款办理的行动给予追认，并赞成将该事变提交公司2023年第二次姑且股东南大学会审议。
2023年12月13日，公司第一届监事会第十八次集会审议经过《对于利用部门临时闲置召募资本停止现款办理及追认利用部门闲置召募资本停止现款办理的议案》。监事会以为：公司及全资子公司利用部门临时闲置召募资本停止现款办理及追认利用部门临时闲置召募资本停止现款办理，有助于进步召募资本的利用效力，不保存侵害公司及全部股东迥殊是中小股东的好处的情况，契合《上市公司羁系指点第2号—上市公司召募资本办理和利用的羁系要求》《深圳证券买卖所上市公司自律羁系指点第1号—主板上市公司范例运作》等相干划定。决议计划法式契合相干法令、律例及《公司条例》等无关划定。赞成公司利用临时闲置召募资本停止现款办理及追认利用部门闲置召募资本停止现款办理。
三柏硕及全资子公司利用部门临时闲置召募资本停止现款办理及追认利用部门闲置召募资本停止现款办理的事变已公司董事会、监事会审议经过，公司监事会及自力董事已宣布了明白的赞成定见，实行了需要的法令法式，并将该事变提交股东南大学会审议，契合相干法令律例、范例性文献和《公司条例》等的划定。
公司及全资子公司保存超期利用部门闲置召募资本停止现款办理的情况，在履行法式上保存必定瑕玷。公司及全资子公司超期利用部门闲置召募资本停止现款办理未对公司平常和公司主贸易务的成长酿成倒霉作用，未对召募资本投资名目的实行酿成倒霉作用，不保存变相改动召募资本投向和侵害股东好处的情况，保荐机构已催促公司实时实行响应的审议法式。该事变已公司董事会、监事会审议经过，监事会及自力董事宣布了明白赞成的定见，该事变尚需提交股东南大学会审议。
综上，保荐机构对三柏硕及全资子公司本次利用部门临时闲置召募资本停止现款办理及追认利用部门临时闲置召募资本停止现款办理的事变无贰言，该事变尚需提交公司2023年第二次姑且股东南大学会审议经过前方可实行。同时，保荐机构提示公司在利用部门临时闲置召募资本停止现款办理时不得作用召募资本投资名目的一般展开和公司一般运营。保荐机构催促公司在召募资本利用过程当中，当真实行决议计划法式及讯息表露法式，保证召募资本的利用、决议计划法式及讯息表露正当合规，保险全部股东好处。
3.青岛三柏硕安康科技股分无限公司自力董事对于第一届董事会第十九次集会相干事变的自力定见；
4.中信建投证券股分无限公司对于青岛三柏硕安康科技股分无限公司利用部门临时闲置召募资本停止现款办理及追认利用部门闲置召募资本停止现款办理的核对定见。
本公司及董事会全部成员包管讯息表露的实质确凿、精确、完备，不子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉。
青岛三柏硕安康科技股分无限公司（履行简称“公司”或“三柏硕”）于2023年12月13日工作会议了第一届董事会第十九次集会、第一届监事会第十八次集会，集会审议经过了《对于2024年度利用闲置自有资本停止投资理财的议案》，赞成公司及全资子公司在保证资本平安及一般出产运营不受作用的条件下，利用算计不跨越软妹币5亿元（含等值美圆）的闲置自有资本停止投资理财，以进步公司的资本利用效力，增添现款物业收益，为公司与股东缔造更多收益，投资理财刻日自公司董事会审议经过之日起12个月内有用，请求受权公司董事长负担详细实行相干事件。现将无关环境通告以下：
在不作用公司一般运营及资本平安的条件下，公道利用闲置自有资本停止低严重的投资理财，有益于进步公司及全资子公司的资本利用效力，完成现款资本效率最大化，为公司和股东缔造更大的收益。
公司及全资子公司拟利用算计不跨越软妹币5亿元（含等值美圆）的闲置自有资本停止投资理财，马上日内任暂时点的理财富物余额不跨越软妹币5亿元（含等值美圆），在上述额度内资本可轮回转动利用。
公司及全资子公司将按拍照关划定严酷掌握严重，对理财富物停止严酷评价、挑选，购置低严重、活动性好、平安性高的理财富物（包罗银行及其余金融机构刊行的流动收益型或保本浮动型理财富物等）。公司投资的投资理财富物，不消于股票及其衍出产品、证券投资基金和以上投资为目标的投资。
按照自有资本的充裕环境、出产运营的放置和理财富物的墟市状态，公司及全资子公司择机购置。董事会审议经过后，在上述刻日及额度规模内，董事长运用该项投资决议计划权，详细事变由财政部负担构造实行。
一、固然公司对拟投资理财富物全数履行严酷的严重评价，但金融墟市受微观经济等身分作用，狐疑除上述投资遭到墟市颠簸的作用；
二、公司将按照经济情势和金融墟市的变革当令适当参与，是以投资的现实收益弗成预期；
三、公司在停止投资理财过程当中，大概保存相干事情职员的操风格险和掌握严重。
一、公司董事长运用该项投资决议计划权，包罗（但不限于）拣选互助优良金融机构、明白投资理财金额、时代、拣选产物种类等；
二、公司财政部分实时候析和追踪金融机构投资理财名目停顿环境，一朝发觉或判定有倒霉身分，必需实时采纳响应的顾全办法，掌握投资严重；
三、公司内部审计部分将实行监视本能机能，对公司投资理财事变、内部操纵和掌握法式停止审计和监视；
⑷自力董事、监事会有权对资本使动情况停止监视与查抄，需要时也许延聘专门机构停止审计，一朝发觉或判定有倒霉身分的环境，将实时采纳响应的顾全办法，掌握投资严重；
⑸公司将严酷依照《深圳证券买卖所股票上市法则》和《青岛三柏硕安康科技股分公司条例》等相干规定轨制的要求，展开投资理财营业，并将增强对相干产物的剖析和研讨，当真履行公司各项内部掌握轨制，严控投资严重。
公司及全资子公司展开投资理财是按照公司运营成长和财政状态，在保证公司及全资子公司一般运营和包管资本平安的条件下停止的，不会作用公司平常资本一般周转需求，不会作用公司主贸易务的一般展开。
利用自有资本停止投资理财，有益于进步闲置资本使用效力和收益，进一步进步公司团体收益，契合公司和全部股东的好处。
2023年12月13日，公司第一届董事会第十九次集会审议经过《对于2024年度利用闲置自有资本停止投资理财的议案》，赞成公司及全资子公司在不跨越5亿元软妹币（含等值美圆）额度内利用自有闲置资本经过金融机构停止投资理财，在此限额内资本也许转动利用，刻日为自董事会审议经过之日起12个月内有用。
经核对，自力董事以为：公司及全资子公司拟利用不跨越5亿元软妹币（含等值美圆）闲置自有资本停止投资理财，有益于进步公司资本的投资理财收益，不会作用公司一般出产运营，不保存侵害公司及全部股东好处的情况。该事变的决议计划和审议法式正当、合规。
2023年12月13日，公司第一届监事会第十八次集会审议经过《对于2024年度利用闲置自有资本停止投资理财的议案》，监事会以为：公司及全资子公司拟利用不跨越5亿元软妹币（含等值美圆）闲置自有资本停止投资理财，有益于进步公司资本的投资理财收益，不会作用公司一般出产运营，不保存侵害公司及全部股东好处的情况。预会监事赞成公司及全资子公司2024年度利用闲置自有资本停止投资理财事变。
经核对，保荐机构中信建投证券股分无限公司以为：三柏硕及全资子公司拟利用闲置自有资本停止投资理财事变，已公司董事会、监事会审议经过，公司监事会及自力董事已宣布了明白的赞成定见。公司上述事变契合《深圳证券买卖所股票上市法则》《深圳证券买卖所上市公司自律羁系指点第1号——主板上市公司范例运作》及《青岛三柏硕安康科技股分无限公司条例》等无关划定，也许进步资本利用效力，取得必定的投资收益，为公司及股东获得更多的投资汇报，不保存匆忙侵害公司股东好处的环境。
是以中信建投证券股分无限公司对公司及全资子公司利用闲置自有资本停止投资理财无贰言。
三、青岛三柏硕安康科技股分无限公司自力董事对于公司第一届董事会第十九次集会相干事变的自力定见；
本公司及董事会全部成员包管讯息表露的实质确凿、精确、完备，不子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉。
青岛三柏硕安康科技股分无限公司（履行简称“公司”）于2023年12月13日工作会议了第一届董事会第十九次集会、第一届监事会第十八次集会，集会审议经过《对于2024年度平常联系关系买卖估计的议案》，现将无关环境通告以下：
按照平常出产运营需求，公司对2024年度的平常联系关系买卖环境停止估计。2024年度，公司及全资子公司估计将与青岛美邸死板科技无限公司（履行简称“美邸死板”）、华夏体育用品业结合会及其子公司（履行简称“中体联及其子公司”）、得高安康家居（团体）无限公司（履行简称“得高家居”）发诞辰常联系关系买卖，总数度不跨越330万元（含税，履行金额均为含税额），触及向联系关系方发卖产物及备件、租借展位等事变。此中，公司及全资子公司估计与美邸死板产生联系关系买卖总数不跨越软妹币120万元，此中联系关系发卖120万元；估计与中体联及其子公司产生联系关系买卖总数不跨越软妹币60万元，此中联系关系洽购60万元；估计与得高家居产生联系关系买卖总数不跨越软妹币150万元，此中联系关系发卖150万元。详细营业将由订约方本着公允、公道、公然的轨则，按照普通贸易条目，参考墟市价钱经公允商量后订价。2023年1⑽月与联系关系方美邸死板、中体联及其子公司之间产生的联系关系买卖金额（含税）划分为25.90万元、28.17万元。
上述事变已公司于2023年12月13日工作会议的第一届董事会第十九次集会审议经过，表决票7票，此中赞成票4票、否决票0票、弃权0票，联系关系董事朱希龙、徐升、罗杰躲避了表决。自力董事对该联系关系买卖估计事变停止了认果真事先审议，宣布了事先承认定见，并同一提交董事会审议，并宣布了赞成的自力定见。本次估计联系关系买卖额度在董事会审议势力内，无需提交公司股东南大学会审议。
注：一、停止2023年10月31日现实产生金额等数据未经审计，2023年现实产生金额数据以终究审计后果为准。二、公司与得高家居产生的联系关系买卖已实行内部审议法式。
2024年度公司及全资子公司估计与美邸死板产生联系关系买卖总数不跨越软妹币120万元，此中联系关系发卖120万元；估计与中体联及其子公司产生联系关系买卖总数不跨越软妹币60万元，此中联系关系洽购60万元；估计与得高家居产生联系关系买卖总数不跨越软妹币150万元，此中联系关系发卖150万元。详细营业将由订约方按照普通贸易条目经公允商量后肯定，本着公允、公道、公然的轨则，参考墟市价钱磋商订价，付款体例为电汇。
对2024年度估计规模内产生的平常联系关系买卖，买卖两边将在现实产生时签订详细和谈。
以上联系关系买卖均属于公司及全资子公司处置出产运营的一般营业规模，契合公司展开出产运营勾当的需求，有益于公司营业的连续不变，估计以上营业在必定期间内将会连续保存。
公司与美邸死板、得高家居的联系关系买卖属于一般的贸易来往，买卖的产物在墟市中具有必定的便当性，此类联系关系买卖在公司同类买卖所占的比重较小，对公司当期及今后出产运营和财政方面的作用较小。
公司与中体联及其子公司的联系关系买卖属于体育用操行业公司的一般贸易来往，联系关系方好手业内具有代表性，对公司当期及今后出产运营和财政方面的作用小。
上述联系关系买卖订价轨则为参照墟市价钱磋商肯定，具有平正性；买卖的决议计划严酷依照公司的相干轨制停止，不侵害公司和非联系关系股东的好处，对公司当期及今后出产运营和财政方面的作用较小。同时，上述联系关系买卖对公司自力性不作用，公司营业不会是以类联系关系买卖的产生而春联系关系人构成依靠或被其掌握。
上述事变已公司在2023年12月13日工作会议的第一届董事会第十九次集会审议经过，表决票7票，此中赞成票4票、否决票0票、弃权0票，联系关系董事朱希龙、徐升、罗杰躲避表决。本次估计联系关系买卖额度在董事会审议势力内，无需提交公司股东南大学会审议。
经核对，自力董事以为：公司及全资子公司估计于2024年度与美邸死板、得高家居、中体联及其子公司联系关系买卖事变均为平常运营所需，对公司财政状态、运营功效不组成庞大作用，公司的首要营业不会是以而春联系关系人构成依靠。该等联系关系买卖遵守了公然、公允、公道的轨则，买卖价钱平正，不会侵害公司和泛博中小投资者的好处。赞成将该事变提交董事会审议。
经核对，自力董事以为：公司及全资子公司估计于2024年度与美邸死板、得高家居、中体联及其子公司联系关系买卖事变均为平常运营所需，对公司财政状态、运营功效不组成庞大作用，公司的首要营业不会是以而春联系关系人构成依靠。该等联系关系买卖遵守了公然、公允、公道的轨则，买卖价钱平正，不会侵害公司和泛博中小投资者的好处。公司2023年度相干联系关系买卖事变已实行响应的审批法式，公司2023年平常联系关系买卖现实产生金额与估计金额保存差别的缘由均属于一般的运营行动，对公司平常运营及功绩不会发生庞大作用，公司联系关系买卖现实产生额未跨越2023年度的估计额度，契合公司现实出产运营环境和成长需求，买卖按照墟市轨则订价，买卖价钱平正、公道，未侵害公司及全部股东好处，迥殊是中小股东的好处。
在董事会表决经过《对于2024年度平常联系关系买卖估计的议案》时，联系关系董事躲避了表决，其余董事经审议经过了该项议案，表决法式正当有用。赞成该联系关系买卖事变，本次估计联系关系买卖额度在董事会审议势力内，无需提交公司股东南大学会审议。
2023年12月13日，公司工作会议第一届监事会第十九次集会审议经过《对于2024年度平常联系关系买卖估计的议案》。经核对，监事会以为：公司及全资子公司估计于2024年度与联系关系方联系关系买卖事变均为平常运营所需，对公司财政状态、运营功效不组成庞大作用，公司的首要营业不会是以而春联系关系人构成依靠。该等联系关系买卖遵守了公然、公允、公道的轨则，买卖价钱平正，不会侵害公司和泛博中小投资者的好处。预会监事赞成本次平常联系关系买卖估计事变。
经核对，保荐机构中信建投证券股分无限公司以为：上述联系关系买卖为一般的买卖事变，系两边根据墟市化轨则自力停止，价钱平正，不保存侵害公司股东特别是中小股东好处的情况；上述联系关系买卖已公司董事会、监事会审议经过，自力董事已宣布事先承认定见和明白赞成的自力定见，联系关系董事躲避表决，其审议法式契合《深圳证券买卖所股票上市法则》《深圳证券买卖所上市公司自律羁系指点第1号—主板上市公司范例运作》及《青岛三柏硕安康科技股分无限公司条例》的无关划定；保荐机构对公司2024年度平常联系关系买卖的估计环境无贰言；保荐机构将连续存眷上述联系关系买卖事变的停顿环境。
三、青岛三柏硕安康科技股分无限公司自力董事对于第一届董事会第十九次集会相干事变的事先承认定见；
⑷青岛三柏硕安康科技股分无限公司自力董事对于第一届董事会第十九次集会相干事变的自力定见；
⑸中信建投证券股分无限公司对于青岛三柏硕安康科技股分无限公司2024年度平常联系关系买卖估计的核对定见。
本公司及董事会全部成员包管讯息表露的实质确凿、精确、完备，不子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉。
青岛三柏硕安康科技股分无限公司（履行简称“公司”）于2023年12月13日工作会议第一届董事会第十九次集会审议经过《对于聘用公司证券事件代表的议案》，董事会赞成聘用战赛密斯担负公司证券事件代表，辅佐董事会书记实行责任，任期自本次董事会审议经过之日起至第一届董事会届满之日止。
战赛密斯具有担负证券事件代表相干的专门才能和事情经历，已获得深圳证券买卖所颁布的《董事会书记资历文凭》，其任用资历契合《深圳证券买卖所股票上市法则》《深圳证券买卖所上市公司自律羁系指点第1号——主板上市公司范例运作》等无关划定。简历详见附件，其关系体例以下：
战赛密斯，1988年11月生，华夏国籍，无境外永远居留权，本迷信力，已获得深圳证券买卖所颁布的《董事会书记资历文凭》。历任青岛康普顿科技股分无限公司证券事件专员、证券事件代表，青岛食物股分无限公司证券部部长、证券事件代表，青岛崇杰颐辰环保无限公司证券部司理，2023年11月起任用于公司董事会办公室。
停止本通告表露日，战赛密斯未持有公司股分，与公司控股股东、现实掌握人、持有公司5%以上股分的股东及公司董事、监事、初级办理职员不保存联系关系干系；不保存《中华公民共和国公王法》第146条则定的情况之一；从未受过华夏证监会及其余无关部分的处分和证券买卖所惩戒，不属于最高公民法院宣布的“失约被履行人”，其任用资历契合《深圳证券买卖所股票上市法则》《深圳证券买卖所上市公司自律羁系指点第1号——主板上市公司范例运作》等无关划定。
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