本公司及董事会全部成员包管消息表露的体例确切、精确、完备，不子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉。
青岛三柏硕安康科技股分无限公司（几方面简称“公司”）第一届董事会第十五次聚会于2023年1月3日以现场和通信体例工作动员，聚会告诉于2022年12月29日以专人投递、通信、邮件等情势投递。聚会应列席董事7名，现实列席董事7名。聚会由董事长朱希龙师长教师调集并把持，聚会的调集、工作动员契合《中华国民共和国公王法》等法令、律例及《青岛三柏硕安康科技股分无限公司条例》的划定。公司监事、高管出席本次聚会。
聚会赞成聘用方瑞征师长教师为公司董事会书记，任期自本次董事会审议经过之日起至第一届董事会届满之日止。
详细体例详见公司同日登载在《证券时报》《证券日报》《华夏证券报》《上海证券报》《经济参照报》和巨潮资讯网（）的《对于副总司理、董事会书记告退及聘用董事会书记的通告》（通告编号：2023-003）。
表决环境：5票赞成，0票否决，0票弃权，2票躲避。联系关系董事朱希龙师长教师、罗杰师长教师躲避本议案表决。
聚会赞成该联系关系买卖事变，本次估计联系关系买卖额度在董事会审议权力内，无需提交公司股东南大学会审议。
详细体例详见公司同日登载在《证券时报》《证券日报》《华夏证券报》《上海证券报》《经济参照报》和巨潮资讯网（）的《对于公司2023年度平常联系关系买卖估计的通告》（通告编号：2023-004）。
公司自力董事对本领变宣布了明白赞成的自力定见及事先承认定见，保荐机构中信建投证券股分无限公司对此出具了核对定见。
3、审议经过议案三：《对于2023年度向银行等金融机构请求授信额度及保证事变的议案》
表决环境：6票赞成，0票否决，0票弃权，1票躲避，联系关系董事朱希龙师长教师躲避本议案表决。
详细体例详见公司同日登载在《证券时报》《证券日报》《华夏证券报》《上海证券报》《经济参照报》和巨潮资讯网（）的《对于2023年度向银行等金融机构请求授信额度及保证事变的通告》（通告编号：2023-005）。
公司自力董事对本领变宣布了明白赞成的自力定见及事先承认定见，保荐机构中信建投证券股分无限公司对此出具了核对定见。
本议案尚需提交股东南大学会审议，且此事变为迥殊抉择事变，需经列席股东南大学会的股东所持有表决权股分总额的三分之二以上经过。
4半岛电子、审议经过议案四：《对于2023年度利用闲置自有资本停止投资理财的议案》
聚会赞成公司利用不跨越软妹币5亿元（含5亿元）的闲置自有资本，停止银行理财富物投资；在额度规模内，资本不妨转动利用，刻日为自公司股东南大学会审议经过之日起12个月内，并赞成受权公司董事长承担详细实行相干事件。
详细体例详见公司同日登载在《证券时报》《证券日报》《华夏证券报》《上海证券报》《经济参照报》和巨潮资讯网（）的《对于2023年度利用闲置自有资本停止投资理财的通告》（通告编号：2023-006）。
公司自力董事对本领变宣布了明白赞成的自力定见，保荐机构中信建投证券股分无限公司对此出具了核对定见。
公司制订于2023年1月19日在子公司青岛海硕健身东西无限公司办公楼三楼中间聚会室工作动员2023年第一次姑且股东南大学会。
详细体例详见同日表露于《证券时报》《证券日报》《华夏证券报》《上海证券报》《经济参照报》和巨潮资讯网（）的《对于工作动员2023年第一次姑且股东南大学会的告诉》（通告编号2023-007）。
2. 青岛三柏硕安康科技股分无限公司自力董事对于第一届董事会第十五次聚会相干事变的事先承认定见；
3. 青岛三柏硕安康科技股分无限公司自力董事对于第一届董事会第十五次聚会相干事变的自力定见；
4. 中信建投证券股分无限公司对于青岛三柏硕安康科技股分无限公司第一届董事会第十五次聚会相干事变的核对定见。
本公司及监事会全部成员包管通告体例确切、精确和完备，不保存职何子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉。
青岛三柏硕安康科技股分无限公司（几方面简称“公司”）第一届监事会第十四次聚会于2023年1月3日以现场和通信体例工作动员，聚会告诉于2022年12月29日以专人投递、通信、邮件等情势投递。聚会应列席监事3名，现实列席监事3名。聚会由监事长郑增建师长教师调集并把持，聚会的调集、工作动员契合相关法令、律例及《公司条例》的划定。预会监事颠末审议，以记名投票体例经过了以下抉择：
详细体例详见公司同日登载在《证券时报》《证券日报》《华夏证券报》《上海证券报》《经济参照报》和巨潮资讯网（）的《对于公司2023年度平常联系关系买卖估计的通告》（通告编号：2023-004）。
2、审议经过议案二：《对于2023年度向银行等金融机构请求授信额度及保证事变的议案》
预会监事赞成公司本次2023年度向银行等金融机构请求授信额度及保证事变。
详细体例详见公司同日登载在《证券时报》《证券日报》《华夏证券报》《上海证券报》《经济参照报》和巨潮资讯网（）的《对于2023年度向银行等金融机构请求授信额度及保证事变的通告》（通告编号：2023-005）。
3、审议经过议案三：《对于2023年度利用闲置自有资本停止投资理财的议案》
预会监事赞成公司利用不跨越软妹币5亿元（含5亿元）的闲置自有资本，停止银行理财富物投资；在额度规模内，资本不妨转动利用，刻日为自公司股东南大学会审议经过之日起12个月内，并赞成受权公司董事长承担详细实行相干事件。
详细体例详见公司同日登载在《证券时报》《证券日报》《华夏证券报》《上海证券报》《经济参照报》和巨潮资讯网（）的《对于2023年度利用闲置自有资本停止投资理财的通告》（通告编号：2023-006）。
本公司及董事会全部成员包管消息表露的体例确切、精确、完备，不子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉。
青岛三柏硕安康科技股分无限公司（几方面简称“公司”或“三柏硕”）第一届董事会第十五次聚会于2023年1月3日审议经过了《对于2023年度利用闲置自有资本停止投资理财的议案》，赞成公司在不浸染平常运营及危急可控的条件下，利用闲置自有资本不跨越软妹币5亿元（含5亿元）软妹币停止投资理财，以进步公司的资本利用效力，增添现款财产收益，为公司与股东缔造更多收益，投资理财刻日自公司股东南大学会审议经过之日起一年内有用，请求受权公司董事长承担详细实行相干事件。现将相关环境通告以下：
在不浸染公司平常运营及资本平安的条件下，公道利用闲置自有资本停止低危急的投资理财，有益于进步公司的资本利用效力，完成现款资本效力最大化，为公司和股东缔造更大的收益。
公司及子公司拟利用共计不跨越软妹币5亿元（含5亿元）的闲置自有资本停止投资理财，马上日内任偶然点的理财富物余额不跨越软妹币5亿元，在上述额度内资本可轮回转动利用。
公司将按拍照关划定严酷掌握危急，对理财富物停止严酷评价、挑选，购置低危急、活动性好、平安性高的理财富物（包罗银行及其余金融机构刊行的流动收益型或保本浮动型理财富物等）。公司投资的投资理财富物，不消于股票及其衍出产品、证券投资基金和以上投资为目标的投资。
按照自有资本的充裕环境、出产运营的放置和理财富物的商场状态，公司择机购置。股东南大学会审议经过后，在上述刻日及额度规模内，董事长利用该项投资决议计划权，详细事变由财政部承担集体实行。
一、固然公司对拟投资理财富物都履行严酷的危急评价，但金融商场受微观经济等身分浸染，狐疑除上述投资遭到商场颠簸的浸染；
二、公司将按照经济情势和金融商场的变革当令适当参与，是以投资的现实收益弗成预期；
⑶公司在停止投资理财过程当中，大概保存相干事情职员的操风格险和掌握危急。
一、公司董事长利用该项投资决议计划权，包罗（但不限于）取舍互助优良金融机构、明白投资理财金额、时代、取舍产物种类等；
二、公司财政部分实时候析和追踪金融机构投资理财名目停顿环境，一朝创造或判定有倒霉身分，必需实时采纳响应的顾全办法，掌握投资危急；
⑶公司里面审计部分将实行监视本能机能，对公司投资理财事变及里面职掌和掌握法式停止审计和监视；
⑷自力董事、监事会有权对资本使动情况停止监视与查抄，需要时不妨延聘业余机构停止审计，一朝创造或判定有倒霉身分的环境，将实时采纳响应的顾全办法，掌握投资危急；
⑸公司将严酷依照《深圳证券买卖所股票上市法则》和《公司条例》等相干规定轨制的恳求，展开投资理财营业，并将增强对相干产物的剖析和研讨，当真履行公司各项里面掌握轨制，严控投资危急。
公司及控股子公司展开投资理财是按照公司运营成长和财政状态，在保证公司及控股子公司平常运营和包管资本平安的条件下停止的，不会浸染公司平常资本平常周转必要，不会浸染公司主开业务的平常展开。
利用自有资本停止投资理财，有益于进步闲置资本使用效力和收益，进一步进步公司团体收益，契合公司和全部股东的好处。
2023年1月3日，公司第一届董事会第十五次聚会审议经过《对于2023年度利用闲置自有资本停止投资理财的议案》，赞成公司在不跨越5亿元软妹币额度内利用自有闲置资本经过金融机构停止投资理财，在此限额内资本不妨转动利用，刻日为自本次股东南大学会抉择经过之日起一年内有用。
2023年1月3日，公司第一届监事会第十四次聚会审议经过《对于2023年度利用闲置自有资本停止投资理财的议案》，监事会以为：公司本次利用闲置的自有资本停止投资理财的决议计划审议法式契合相干划定，使用闲置自有资本停止投资理财有助于进步公司资本利用效力及收益，契合公司及股东的好处，不保存侵害公司及全部股东迥殊是中小股东的好处的情况，赞成公司在不跨越5亿元软妹币额度内利用自有闲置资本经过金融机构停止投资理财。
公司自力董事对《对于2023年度利用闲置自有资本停止投资理财的议案》事变停止了当真考查，并宣布明白赞成的自力定见：公司将闲置自有资本停止投资理财，有助于进步资本的利用效力，不保存侵害公司及全部股东迥殊是中小股东的好处的情况，契合《深圳证券买卖所上市公司自律监禁诱导第1号——主板上市公司范例运作》等相干划定。公司自力董事分歧赞成公司在不跨越5亿元软妹币额度内利用自有闲置资本经过金融机构停止投资理财，有用期为自股东南大学会审议经过之日起一年内，在前述额度及刻日规模内，资本不妨转动利用，本次事变尚需提交公司2023年第一次姑且股东南大学会审议经过前方可实行。
经核对，保荐机构中信建投证券股分无限公司以为：三柏硕拟利用闲置自有资本停止投资理财事变，已公司董事会、监事会审议经过，公司监事会及自力董事已宣布了明白的赞成定见，该事变尚需提交股东南大学会审议经过前方可实行。公司上述事变契合《深圳证券买卖所股票上市法则（2022年订正）》《深圳证券买卖所上市公司自律监禁诱导第1号——主板上市公司范例运作（2022年订正）》及《青岛三柏硕安康科技股分无限公司条例》等相关划定，不妨进步资本利用效力，取得必定的投资收益，为公司及股东获得更多的投资汇报，不保存重要侵害公司股东好处的环境。
是以中信建投证券股分无限公司对公司利用闲置自有资本停止投资理财无贰言，该事变尚需提交公司2023年第一次姑且股东南大学会审议经过前方可实行。
本公司及董事会全部成员包管消息表露的体例确切、精确、完备，不子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉。
青岛三柏硕安康科技股分无限公司于2023年1月3日工作动员了第一届董事会第十五次聚会，审议经过《对于2023年度向银行请求授信额度及保证事变的议案》，赞成公司及全资子公司于2023年度向银行和非银行等金融机构请求不跨越软妹币6亿元的授信融资。
在上述授信总数额度内，公司将按照现实必要由公司及子公司以其具有的财产为其本身融资供给典质、质押保证；由公司与子公司之间或子公司之间以信誉或财产典质、质押体例彼此供给保证和反保证，包罗对财产欠债率70%以上的子公司停止保证；承受由公司控股股东青岛海硕安康财产成长无限公司（下简称“海硕安康”）、现实掌握人朱希龙师长教师以信誉或财产典质、质押体例供给保证（公司不供给反保证且免于付出保证用度）和法令、律例许可的其余体例供给保证。
董事会提请股东南大学会受权公司董事长详细集体实行并签订相干条约及文献，并受权公司董事长按照现实运营必要在归纳授信总数度内与对外保证额度规模内过度整合各全资子公司的授信额度与对外保证额度。
按照相干法令律例及《青岛三柏硕安康科技股分无限公司条例》的相关划定，本次授信及对外保证事变尚需提交公司2023年第一次姑且股东南大学会审议经过后失效，联系关系股东将躲避表决。
一、朱希龙师长教师，1963年4月诞生，华夏国籍，持有美国永远居留权，硕士研讨生学力。现任公司董事长、总司理，为公司现实掌握人。
海硕安康径直持有公司11,531.75万股股分，持股比率为47.30%，为公司的控股股东。海硕安康的根本环境以下：
公司控股股东、现实掌握人无偿为公司及全资子公司向银行请求授信额度供给保证，公司无需向控股股东、现实掌握人付出保证用度，公司亦无需供给反保证。详细保证金额与刻日等以公司及子公司按照资本利用方案与银行签定的终究和谈为准。
控股股东、现实掌握人拟为公司向金融机构请求归纳授信额度供给保证，并免于公司向其付出保证用度，也无需公司供给反保证，有益于撑持公司营业成长，不会对公司本期及将来的财政状态、运营功效发生倒霉浸染，不保存侵害公司及其余股东迥殊是中小股东好处的情况，不会浸染公司的自力性，也不保存违背相干法令律例的情况。
2022年时代，控股股东海硕安康为公司供给保证条约金额为软妹币11,500万元（不含本次），现实掌握人朱希龙师长教师向公司供给保证金额为软妹币47,500万元。停止2022年12月31日，控股股东海硕安康保证余额为软妹币8,000万元、现实掌握人朱希龙师长教师对公司的保证余额为软妹币44,000万元；均为无偿为公司向银行请求授信供给保证，公司免于付出保证用度。除公司向现实掌握人付出人为薪酬及前述保证事变外，公司未与上述联系关系方产生过其余联系关系买卖。
2023年1月3日，公司工作动员第一届董事会第十五次聚会，审议经过了《对于2023年度向银行等金融机构请求授信额度及保证事变的议案》，联系关系董事朱希龙躲避了表决，该议案需提交股东南大学会审议，届时联系关系股东需躲避表决。
公司自力董事认线年度向银行等金融机构请求授信额度及保证事变的议案》，以为：公司2023年向银行等金融机构请求总数度不跨越软妹币6亿元的归纳授信额度并在上述授信总数额度内，按照现实必要由公司及子公司以其具有的财产为其本身融资供给典质、质押保证；由公司与子公司之间或子公司之间以信誉或财产典质、质押体例彼此供给保证和反保证，包罗对财产欠债率70%以上的子公司停止保证；承受由公司控股股东、现实掌握人以信誉或财产典质、质押体例供给保证（公司不供给反保证且免于付出保证用度）和法令、律例许可的其余体例供给保证。上述事变契合公司现实必要，有益于进步融资效力，买卖订价公平，不保存侵害公司及股东好处的情况。咱们赞成将该议案提交第一届董事会第十五次会讲和公司2023年第一次姑且股东南大学会审议。
公司自力董事认线年度向银行等金融机构请求授信额度及保证事变的议案》，以为：公司2023年向银行等金融机构请求总数度不跨越软妹币6亿元的归纳授信额度并在上述授信总数额度内，按照现实必要由公司及子公司以其具有的财产为其本身融资供给典质、质押保证；由公司与子公司之间或子公司之间以信誉或财产典质、质押体例彼此供给保证和反保证，包罗对财产欠债率70%以上的子公司停止保证；承受由公司控股股东、现实掌握人以信誉或财产典质、质押体例供给保证（公司不供给反保证且免于付出保证用度）和法令、律例许可的其余体例供给保证。上述事变契合公司现实必要，有益于进步融资效力，买卖订价公平，不保存侵害公司及股东好处的情况。咱们赞成该议案并赞成提交公司2023年第一次姑且股东南大学会审议。
2023年1月3日，公司工作动员第一届监事会第十四次聚会，审议经过了《对于2023年度向银行等金融机构请求授信额度及保证事变的议案》，赞成公司对于2023年度向银行等金融机构请求授信额度及保证事变。
公司2023年度向银行等金融机构请求授信额度及保证事变已公司董事会和监事会审议经过，联系关系董事已躲避表决，自力董事已就相干议案宣布了事先承认和赞成的自力定见，此事变尚需经公司2023年第一次姑且股东南大学会核准，契合《深圳证券买卖所股票上市法则（2022年订正）》《深圳证券买卖所上市公司自律监禁诱导第1号——主板上市公司范例运作（2022年订正）》及《青岛三柏硕安康科技股分无限公司条例》等相关划定。公司本次联系关系买卖不保存侵害公司和股东迥殊是中小股东好处的情况，不会对公司自力性发生庞大倒霉浸染。保荐机构对公司2023年度向银行等金融机构请求授信额度及保证事变无贰言。
本公司及董事会全部成员包管消息表露的体例确切、精确、完备，不子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉。
2023年，青岛三柏硕安康科技股分无限公司（几方面简称“公司”或“三柏硕”）及全资子公司估计将与青岛美邸刻板科技无限公司（几方面简称“美邸刻板”）、华夏体育用品业结合会及其部属公司发华诞常联系关系买卖，总数度为200万元（含税，几方面金额均为含税额），触及向联系关系方发卖产物及备件，推销业余办事、承受劳务等事变。
2023年，公司及全资子公司估计与美邸刻板产生联系关系买卖总数不跨越软妹币150万元，此中联系关系发卖100万元，联系关系推销50万元；估计与华夏体育用品业结合会及其部属公司产生联系关系买卖总数不跨越软妹币50万元，此中联系关系推销50万元，详细营业将由订约方本着公允、公道、公然的规则，按照普通贸易条目，参考商场价钱经公允商量后订价。停止2022年12月31日，2022年度公司平常联系关系买卖（首要为向联系关系方发卖产物及备件，推销业余办事、承受劳务等）现实总产生额为66.46万元。
上述事变已公司于2023年1月3日工作动员的第一届董事会第十五次聚会审议经过，表决票7票，此中赞成票5票、否决票0票、弃权0票，联系关系董事朱希龙、罗杰躲避了表决。自力董事对该联系关系买卖估计事变停止了认果真事先审议，同一提交董事会审议，并宣布了赞成的自力定见。本次估计联系关系买卖额度在董事会审议权力内，无需提交公司股东南大学会审议。
一、2023年度估计与美邸刻板产生联系关系买卖总数不跨越软妹币150万元，此中联系关系发卖100万元，联系关系推销50万元；估计与华夏体育用品业结合会及其部属公司产生联系关系买卖总数不跨越50万元软妹币，此中联系关系推销额50万元，详细营业将由订约方按照普通贸易条目经公允商量后肯定，本着公允、公道、公然的规则，参考商场价钱洽商订价，付款体例为电汇。
二、对2023年度估计规模内产生的平常联系关系买卖，买卖两边将在现实产生时签订详细和谈。
一、以上联系关系买卖均属于公司及部属子公司处置出产运营的平常营业规模，契合公司展开出产运营勾当的必要，有益于公司营业的连续不变，估计以上营业在必定期间内将会连续保存。
二、公司与美邸刻板的联系关系买卖属于平常的贸易来往，买卖的产物和办事在商场中具有必定的便当性，此类联系关系买卖在公司同类买卖所占的比重较小，对公司当期及今后出产运营和财政方面的浸染较小。
⑶公司与华夏体育用品业结合会及其部属公司的联系关系买卖属于体育用操行业公司的平常贸易来往，联系关系方好手业内具有代表性，对公司当期及今后出产运营和财政方面的浸染小。
上述联系关系买卖订价规则为参照商场价钱洽商肯定，具有公平性；买卖的决议计划严酷依照公司的相干轨制停止，不侵害公司和非联系关系股东的好处，对公司当期及今后出产运营和财政方面的浸染较小。同时，上述联系关系买卖对公司自力性不浸染，公司营业不会是以类联系关系买卖的产生而春联系关系人构成依靠或被其掌握。
上述事变已公司在2023年1月3日工作动员的第一届董事会第十五次聚会审议经过，表决票7票，此中赞成票5票、否决票0票、弃权0票，联系关系董事朱希龙、罗杰躲避了表决。本次估计联系关系买卖额度在董事会审议权力内，无需提交公司股东南大学会审议。
公司及全资子公司与美邸刻板和华夏体育用品业结合会及其部属公司联系关系买卖事变均为平常运营所需，对公司财政状态、运营功效不组成庞大浸染，公司的首要营业不会是以而春联系关系人构成依靠。咱们以为，该等联系关系买卖遵守了公然、公允、公道的规则，买卖价钱公平，不会侵害公司和泛博中小投资者的好处。咱们赞成将该事变提交董事会审议。
公司及全资子公司估计于2023年度与美邸刻板和华夏体育用品业结合会及其部属公司联系关系买卖事变均为平常运营所需，对公司财政状态、运营功效不组成庞大浸染，公司的首要营业不会是以而春联系关系人构成依靠。咱们以为，该等联系关系买卖遵守了公然、公允、公道的规则，买卖价钱公平，不会侵害公司和泛博中小投资者的好处。公司2022年度相干联系关系买卖事变已实行响应的审批法式。公司2022年度平常联系关系买卖现实产生金额与估计金额保存差别，首要由于聘用自力董事罗杰师长教师，致使究查确认联系关系买卖的金额和2022年度联系关系人美邸刻板出产方案整合，致使联系关系发卖的削减，公司对差别缘由的剖析与营业现实符合。
在董事会表决经过《对于2023年度平常联系关系买卖估计的议案》时，联系关系董事躲避了表决，其余董事经审议经过了该项议案，表决法式正当有用。咱们赞成该联系关系买卖事变，本次估计联系关系买卖额度在董事会审议权力内，无需提交公司股东南大学会审议。
经核对，保荐机构以为：上述联系关系买卖为平常的买卖事变，系两边根据商场化规则自力停止，价钱公平，不保存侵害公司股东特别是中小股东好处的情况；上述联系关系买卖已公司董事会审议经过，自力董事已宣布事先承认定见和明白赞成的自力定见，联系关系董事躲避表决，其审议法式契合《深圳证券买卖所股票上市法则（2022年订正）》《深圳证券买卖所上市公司自律监禁诱导第1号——主板上市公司范例运作（2022年订正）》及《青岛三柏硕安康科技股分无限公司条例》的相关划定；保荐机构对公司2023年度平常联系关系买卖的估计环境无贰言；保荐机构将连续存眷上述联系关系买卖事变的停顿环境。
本公司及董事会全部成员包管消息表露的体例确切、精确、完备，不子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉。
青岛三柏硕安康科技股分无限公司（几方面简称“公司”）董事会于不日收到公司董事会书记王娟密斯的书面告退陈述。王娟密斯因个分缘由，请求辞去公司副总司理、董事会书记职务。按照《青岛三柏硕安康科技股分无限公司条例》的划定，王娟密斯的告退请求自投递董事会之日起失效。王娟密斯告退后，将不在公司担负所有职务。停止本通告表露日，王娟密斯未径直或间接持有公司股分。
王娟密斯在董事会书记招聘时代恪尽负担、勤恳尽责，对公司的范例运作、消息表露等方面发扬了主动的感化，公司董事会对王娟密斯在职职时代为公司所作出的孝敬透露表现忠心的感激。
2023年1月3日，公司以现场聚会联合通信体例工作动员第一届董事会第十五次聚会，审议经过了《对于聘用公司董事会书记的议案》。经公司董事长提名，并经公司提名委员会考查经过，公司董事会赞成聘用方瑞征师长教师担负公司董事会书记，任期自本次董事会审议经过之日起至本届董事会届满之日止。
方瑞征师长教师具有担负董事会书记相干的业余常识、事情经历和办理才能，已获得深圳证券买卖所董事会书记资历文凭。方瑞征师长教师简历详见附件。
方瑞征师长教师，男，1982年2月生，华夏国籍，无境外永远居留权，硕士研讨生学力。2008年9月至2016年12月，招聘于青岛啤酒股分无限公司董事会书记室；2017年1月至2022年12月，招聘于青岛天能重工股分无限公司，历任证券事件代表、副总司理、董事会书记等。
停止今朝，方瑞征师长教师与公司现实掌握人、控股股东及其余持有公司百分之五以上股分的股东和其余董事、监事、高等办理职员不保存联系关系联络，未径直或间接持有本公司股分，未受过华夏证监会及其相关部分的处分和证券买卖所惩戒，未被华夏证监会肯定为商场禁入者，和不保存禁入还没有排除的形象，不保存其余犯法违规环境，也不属于失约被履行人，不保存《深圳证券买卖所上市公司自律监禁诱导第1号——主板上市公司范例运作》第3.2.2条所列的不得被提名担负上市公司董事、监事和高等办理职员情况，具有《公王法》等划定的招聘资历。
本公司及董事会全部成员包管通告体例确切、精确和完备，不保存职何子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉。
青岛三柏硕安康科技股分无限公司（几方面简称“公司”）于2023年1月3日工作动员第一届董事会第十五次聚会，审议经过了《对于提请工作动员2023年第一次姑且股东南大学会的议案》，公司董事会决议于2023年1月19日14：00工作动员公司2023年第一次姑且股东南大学会，聚会将采纳现场投票表决与收集投票相联合的体例。现将详细环境通告以下：
（三）聚会工作动员的正当、合规性：本次股东南大学集聚会工作动员契合《中华国民共和国公王法》《深圳证券买卖所股票上市法则》等相关法令律例范例性文献及《公司条例》的划定。
二、收集投票工夫为：2023年1月19日。此中，经过深圳证券买卖所买卖体系停止收集投票的详细工夫为：2023年1月19日上昼9:15⑼:2⑸9:30⑾:30，下战书13:00⒂:00；经过深圳证券买卖所互联网投票体系投票的详细工夫为：2023年1月19日上昼9:15-下战书15:00时代肆意工夫。
（）向公司股东供给收集情势的投票平台，公司股东不妨在上述收集投票工夫内经过上述体系利用表决权。公司股东只可取舍现场投票和收集投票中的一种表决体例，表决后果以第一次有用投票后果为准。
一、停止2023年1月16日（股权挂号日）下战书3:00收市时在华夏证券挂号结算无限义务公司深圳分公司挂号在册的本公司股东均有权以本告诉宣布的体例列席本次股东南大学会并加入表决；不克不及亲身列席聚会的股东不妨书面情势拜托署理人列席聚会并加入表决，该股东署理人没必要是本公司股东。
（八）现场聚会工作动员地址：山东省青岛胶州市李哥庄镇魏家屯村海硕路8号青岛海硕健身东西无限公司办公楼三楼中间聚会室。
上述议案已划分经公司第一届董事会第十五次会讲和公司第一届监事会第十四次聚会审议经过，详细体例详见同日表露在《证券时报》《华夏证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参照报》及巨潮资讯网（）的《第一届董事会第十五次会经过议定议通告》和《第一届监事会第十四次会经过议定议通告》等相干通告。
议案1.00须经股东南大学会以迥殊抉择经过，即由列席股东南大学会有表决权的股东（包罗股东署理人）所持表决权的三分之二以上赞成方为经过，议案1.00触及联系关系买卖，联系关系股东应躲避表决。
本次聚会审议的全数提案将对中小投资者的表决零丁计票并表露。此中的中小投资者是指除上市公司董事、监事、高等办理职员和零丁或共计持有公司5%以上股分的股东之外的其余股东。
股东需填写《青岛三柏硕安康科技股分无限公司股东南大学会参会股东挂号表》（详见附件 1），并附身份证件及股东账户证实复印件，以便挂号确认股东身份。
（二）挂号工夫：现场挂号工夫为2023年1月19日上昼8:00⑾:30，下战书13:00⒀:30；电子邮件、信函或传线前投递或传真大公司，并德律风与公司确认，但不承受德律风挂号。
一、天然人股东：自己有用身份证件、股票账户卡； 天然人股东拜托署理人列席应供给除拜托人的身份证件复印件、股票账户卡外还应供给受托人的有用身份证件、和本次股东南大学会的受权拜托书（详见附件 2）。
二、法人股东：法定代表人自己列席本次聚会的需供给有用身份证件、加盖公章的法人股东开业派司复印件、法定代表人身份证实文献、股票账户卡；不法定代表人的署理人列席聚会应供给署理人有用身份证件、加盖公章的法人股东开业派司复印件、法定代表人签订并加盖公章的本次股东南大学会的受权拜托书（详见附件 2）、股票账户卡。
（四）注重事变：本次现场聚会估计半天，请列席聚会的股东或股东署理人定时加入，并提早领会股东南大学会当天的聚会地址所属地区的疫情防备战术，对不契合防疫划定的职员，不准可加入会场；列席聚会的股东或股东署理人食宿、交通用度自理。
在本次股东南大学会上，股东不妨经过贴心所买卖体系和互联网投票体系（网址为 ）加入投票，收集投票的详细职掌过程详见本告诉附件3。
（二）附件2：《青岛三柏硕安康科技股分无限公司2023年第一次姑且股东南大学会受权拜托书》
兹拜托 师长教师（密斯）代表自己（本单元）列席青岛三柏硕安康科技股分无限公司2023年第一次姑且股东南大学会，并代为利用表决权，并于本次股东南大学会依照以下唆使就以下议案投票，如不做出唆使，受托人有权按本人的志愿停止表决。
一、上述表决事变，拜托人可在“赞成”、“否决”、“弃权”等选项下打“√”透露表现取舍。每项均为单选，多选有效。
⑶本受权拜托书复印或按以上花式克己均有用，拜托人应在本拜托书上具名（拜托报酬单元的加盖单元公章），如受权拜托书为两页以上，请在每页上具名盖印。
一、通俗股的投票代码与投票简称：投票代码为“361300”，投票简称为 “三硕投票”。
二、填报表决议见或推举票数。对非积累投票提案，填报表决议见：赞成、否决、弃权。
⑶股东对总议案停止投票，视为对除积累投票提案外的其余全数提案表白沟通定见。
⑷股东对总议案停止投票，视为对除积累投票议案外的其余全数议案表白沟通定见。股东对总议案与详细议案反复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对详细议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的详细议案的表决议见为准，其余未表决的议案以总议案的表决议见为准；如先对总议案投票表决， 再对详细议案投票表决，则以总议案的表决议见为准。
股东不妨登岸证券公司买卖客户端经过买卖体系投票。投票工夫：2023年1月19日的买卖工夫，即9:15⑼:2⑸9:30⑾:30和13:00⒂:00。
一、互联网投票体系投票工夫：2023年1月19日9:15⒂:00时代的肆意工夫。
二、股东经过互联网投票体系停止收集投票，需依照《深圳证券买卖所投资者收集办事身份认证营业诱导（2016年订正）》的划定打点身份认证，获得“贴心所数字文凭”或“贴心所投资者办事暗码”。详细的身份认证过程可登录互联网投票体系（）法则诱导栏目查阅。
⑶股东按照获得的办事暗码或数字文凭，可登（） 在划定工夫内经过贴心所互联网投票体系停止投票。前往搜狐，检察更多
